هيئة الرقابة المالية造句
例句与造句
- كبيرة المستشارين القانونيين، رئيسة شعبة الشؤون القانونية، هيئة الرقابة المالية للدولة، وزارة المالية
财政部国家财务管制法律司司长，首席法律顾问 - نشرات هيئة الرقابة المالية الاتحادية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
四. 联邦金融监督局关于洗钱和恐怖主义筹资活动的通知 - وقامت هيئة الرقابة المالية بإصدار مبادئ توجيهية لتنفيذ قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
金融监管当局发布了执行《防止洗钱和资助恐怖主义法》的准则。 - وينفذ المشروع بالتعاون الوثيق مع هيئة الرقابة المالية الايطالية (Guardia di Finanza).
该项目是在意大利的Guardia di Finanza的密切协作下实施的。 - وتتولى هيئة الرقابة المالية مسؤولية مراقبة تنفيذ الجزاءات الدولية من طرف الجهات الخاضعة للرقابة المالية للدولة.
财政监督管理局负责对国家财政监督对象执行国际制裁的情况进行监督。 - وبالإضافة إلى ذلك، تقوم هيئة الرقابة المالية بتحسين اللوائح ذات الصلة والمتعلقة بتحديد هوية العملاء والمعاملات المشبوهة والغريبة الطابع.
此外，金融监管局正在改善涉及确认客户并确定可疑和奇特交易的条例。 - علاوة على ذلك، جرى التخطيط لتنظيم دورات تدريبية وإرشادية لموظفي هيئة الرقابة المالية وغرفة المقاصة المعنية بغسل الأموال، فضلا عن مقدمي الخدمات المالية.
此外，还计划对金融监督局和洗钱信息中心的工作人员以及金融业者进行培训和其他指导。 - ويتعين على أي شخص يرغب في مباشرة عمل مصرفي أو تقديم خدمات مالية في ألمانيا أن يحصل على إذن خطي من هيئة الرقابة المالية الاتحادية.
无论何人，如果希望在德国开展银行业务或提供金融服务，都必须得到联邦金融管理局的书面批准。 - وتنفيذا لأنشطة الإشراف الروتينية التي تضطلع بها، تتحقق هيئة الرقابة المالية الإستونية من مدى ملائمة التدابير الداخلية للهيئات الخاضعة للإشراف لأغراض تنفيذ العقوبات الدولية.
爱沙尼亚金融监督当局开展日常监督活动，确定被监督实体是否已经制订适当内部措施来执行国际制裁。 - وتزود هيئة الرقابة المالية الهنغارية مقدمي الخدمات بأحدث المعلومات عن التدابير التقييدية السارية من خلال موقعها الشبكي، وتشرف على تنفيذ هذه التدابير طبقاً لذلك.
匈牙利金融监督管理局在其网站上为服务提供商提供有关现行限制性措施的最新资料，并对措施的执行进展进行监管。 - ومن شأن هذا الترتيب أن يمكن هيئة الرقابة المالية من اتخاذ إجراءات سريعة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك المعاملات المصرفية والخدمات المصرفية والمالية السرية غير المشروعة.
这将使联邦金融监督局能够采取迅速行动来打击洗钱、资助恐怖主义、非法地下银行以及无照提供银行和金融服务的活动。 - وخلال عام 2005 ركزت هيئة الرقابة المالية في إستونيا على تقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنطبقة على الجهات الخاضعة للإشراف التي تشارك في السوق.
2005年，爱沙尼亚金融监督当局（金融监督当局）特别注意评估被监督的市场参与者应该实施的反洗钱和反资助恐怖主义活动措施。 - وفضلا عن ذلك، فإن هيئة الرقابة المالية الهنغارية، التي تعمل أيضا تحت إشراف وزارة المالية، تُطلع موفري الخدمات على المستجدات المتعلقة بالتدابير التقييدية السارية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وتراقب الوفاء بتلك التدابير طبقا لذلك.
此外，匈牙利金融监督局也在财政部的监督下，在其互联网主页上向服务业者随时通报现行限制性措施，并监控这些措施的落实。 - ويتعين على المؤسسة المعنية، إن كانت تقيم علاقة تجارية مع أي أشخاص أو منظمات مذكورة في القائمة، وعلى الأخص إن كانت تمسك حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص أو المنظمات، أن تخطر هيئة الرقابة المالية الاتحادية عن ذلك دون إبطاء عن طريق موافاتها بتقرير تفصيلي.
如果某个机构与清单上的任何个人或组织有商业往来，特别是开立了他们名下的账户，都必须立即提交详细报告，通知联邦金融监督局。 - وقد وضع مصرف إستونيا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والمصارف التجارية، عددا من الإجراءات والتوصيات لحظر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، شملت معايير لكشف المعاملات غير العادية أو المشتبه فيها.
" 爱沙尼亚银行与金融监管当局和各商业银行合作拟订了防止洗钱和打击资助恐怖主义活动的若干程序和建议 -- -- 包括用于发现异常、可疑交易的标准。
更多例句： 下一页